তথ্য সম্পর্কে এবং তথ্য নিরাপত্তা হুমকি থেকে সৌদি আরবের কালো বাজারেগোয়েন্দা ও নিরাপত্তা তথ্য থেকে সংগৃহীত সরকারি সংস্থা, সংবাদ নিবন্ধ এবং অন্যান্য পাবলিক তথ্য সূত্র.
অনুযায়ী কোম্পানির কর্মকর্তারা, জাপানি, নিসান মোটর কোম্পানি লোকসান প্রায় ষাট মিলিয়ন ডলার প্রতি বছর জন্য জাল অটো পার্টস সংযুক্ত আরব আমিরাত.
এই জাল গাড়ির যন্ত্রাংশ অন্তর্ভুক্ত ব্রেক প্যাড, রেডিয়েটার, এবং অন্যান্য গাড়ির যন্ত্রাংশ.
এবং উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিল, যা রয়েছে বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাল অটো যন্ত্রাংশ বাজারে আনুমানিক মূল্য হতে দুই বিলিয়ন ডলার. উত্স: টম আর্নল্ড,"চোরাচালান, সংযুক্ত আরব আমিরাত: নকল পণ্য মধ্যে পোর্ট দৈনিক"জাতীয়, মে. এর মধ্যে থেকে, ফৌজদারি বিচার, আদালত সিস্টেম, জেদ্দা, সৌদি আরব পেয়েছেন মানি লন্ডারিং ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য বাইশ সৌদি নাগরিকদের এবং ত্রিশ-এক বিদেশী শ্রমিক. ক্ষেত্রে জড়িত বেনামী ব্যাংক স্থানান্তর, অবৈধ সংগ্রহ, অর্থ জালিয়াতি, থেকে লাভবান সরকারী অফিস, এবং অন্যান্য পদ্ধতি মানি লন্ডারিং.
অনুযায়ী, আর্থিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের দেশে জেদ্দার ছিল সবচেয়ে মানি লন্ডারিং মামলায় সৌদি আরবে.
পরিচালক মতে, সৌদি জন্য কেন্দ্র, অঙ্গদানের চার শত মানুষ সৌদি আরব থেকে হয় বিশ্বাস আছে, কেনা অঙ্গ থেকে অঙ্গ পাচারের বাজারের মধ্যে এবং.
সেখানে ছিল ঘটনা এর অঙ্গ দ্বারা কেনা সৌদি সালে এবং ক্ষেত্রে অঙ্গ হচ্ছে থেকে কেনা কালো বাজারের মধ্যে চীন, মিশর ও পাকিস্তানের অনুযায়ী স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা.
আউট মোট সংখ্যা ক্রেতাদের প্রায় চল্লিশ শতাংশ পেতে প্রয়োজন অতিরিক্ত চিকিৎসার কারণে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে অবৈধ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের. উত্স:"চার শত দরিদ্র সৌদি রোগীদের চালু অঙ্গ কালো বাজারে এশিয়া,"সৌদি গেজেট, এপ্রিল. কাস্টমস কর্মকর্তারা সৌদি আরবে যে রিপোর্ট করা হয়, জব্দ করা প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন জাল পণ্যের মধ্যে সৌদি আরব সালে. উপরন্তু, সংখ্যা, জাল পণ্য জব্দ, নিরাপত্তা সেবা, এছাড়াও বন্ধ এবং বাধা ওভার মিলিয়ন থেকে লিখে দেশের মধ্যে. অন্যতম প্রধান জাল এবং নিকৃষ্ট মানের পণ্য ছিল যে জব্দ করে কর্তৃপক্ষ ছিল, বাতানুকুল ছিল যে এবং তৈরি না করার জন্য সরকার মান. এ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সৌদি আরবে মোট পেয়েছি, সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন সম্পর্কে সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং মামলার মধ্যে এবং. আর্থিক কর্তৃপক্ষ পেয়েছি বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে সম্ভাব্য সন্ত্রাস অর্থায়ন কার্যক্রম. সংখ্যা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন, সন্দেহজনক লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে শতাংশ পরিমাণ থেকে, রিপোর্ট, মধ্যে এবং.
আউট মোট সন্দেহজনক রিপোর্ট বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে মানি লন্ডারিং ও সংক্রান্ত সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন ছিল আরও তদন্ত করে নিরাপত্তা সেবা.
জন্য বাজারে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে হিসেবে সিরিয়া যুদ্ধে অব্যাহত রয়েছে. ফৌজদারি বিচার কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে, সিরিয়া উত্পাদিত সবচেয়ে ট্যাবলেট, সালে টপকানোর, লেবানন, যেমন প্রধান প্রযোজক, অ্যাম্ফিটামিন ট্যাবলেট মধ্যপ্রাচ্যে. মাদক ব্যবসায়ীদের যে অনুমান, আপ থেকে শতাংশ উৎপাদন লেবাননে কমে গেছে হিসাবে উৎপাদন মধ্যে সরানো সিরিয়া. তবে পাচারের ঔষধ এখনও উচ্চ লেবাননে. তিন মিলিয়ন বড়ি, সালে সবচেয়ে বড় প্রস্ফুটন ও বিস্ফোরনের স্থান গ্রহণ, এলাকায় সীমান্তের কাছে সিরিয়া. মে সালে তুর্কি নিরাপত্তা জব্দ করা সাত মিলিয়ন বড়ি ছিল যে তার পথ থেকে সৌদি আরবের সঙ্গে তুর্কি নিরাপত্তা সংস্থা জানায় যে বড়ি তৈরি করা হয়েছে সিরিয়ায়. উৎস: স্টিফেন,"নাটক: যুদ্ধ করিয়া সিরিয়া মধ্যে প্রধান প্রযোজক, ভোক্তা,"রয়টার্স, জানুয়ারী. খরচ দুর্নীতি সৌদি আরবে খরচ অনুমান করা হয় রাজত্ব আপ করতে ডলার. ছয় বিলিয়ন (বিলিয়ন সৌদি) একটি বছর. একটি উদাহরণ ধরনের দুর্নীতি ঘটছে সৌদি আরবে এক কর্মী শিক্ষা বিভাগের জনশ্রুতি আত্মসাৎ প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন ডলার (মিলিয়ন) মধ্যে সরকারি তহবিল. অনুযায়ী, সালের ওয়ার্ল্ড ড্রাগ রিপোর্ট প্রকাশ করে জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ, সৌদি আরব দায়ী জন্য ত্রিশ শতাংশ, অ্যাম্ফিটামিন জব্দ করে সরকার নিরাপত্তা সংস্থা বছরে. দেশের এক শতাংশ বিশ্বের জনসংখ্যার. সংখ্যাগরিষ্ঠ অ্যাম্ফিটামিন যে নেওয়া হয়, কাউন্টি হয় ট্যাবলেট. খেলা ট্যাবলেট জন্য বানিজ্য নাম এবং পূর্বে ছিল চিকিত্সা ব্যবহৃত মনোযোগ ঘাটতি ব্যাধি, এটা আগে ছিল নিষিদ্ধ. সালে ফৌজদারি বিচার প্রোগ্রাম সৌদি আরবে রিপোর্ট কবল প্রায় সত্তর মিলিয়ন ট্যাবলেট দেশের মধ্যে. নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস যে পরিমাণ জব্দ করে দশ শতাংশ মোট সংখ্যা, ট্যাবলেট পাচার মধ্যে যুক্তরাজ্য. এটি পূর্বে ছিল যে রিপোর্ট এক ট্যাবলেট জন্য বিক্রি ডলার বিশ সৌদি আরবে. বড়ি উত্পাদিত হয় পেনিসমূহ জন্য কারখানা লেবাননে. উত্স: বেকার,"রক্ষণশীল সৌদি আরবে হয়ে উঠছে জন্য একটি,"সময় অক্টোবর. বিভিন্ন ফৌজদারি বিচার প্রোগ্রাম মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে দেখা যায়, একটি বৃদ্ধি, অ্যাম্ফিটামিন বাজারে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে. বানিজ্য নাম ড্রাগ বলা হয়, যা মূলত তৈরি করা হয়েছে খাওয়াতে মনোযোগ ঘাটতি ব্যাধি. ড্রাগ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়, অধিকাংশ দেশে ফিরে সালে এখনো সস্তা সংস্করণ ধারণকারী অ্যাম্ফিটামিন হয় সহজে উত্পাদিত এবং পাচার. বড়ি পেনিসমূহ খরচ করতে প্রস্তুত কারখানা অবস্থিত, লেবানন এবং বিক্রি করা যাবে আপ করার জন্য ডলার বিশ সৌদি আরবে. প্রতি বছর সৌদি নিরাপত্তা সংস্থা জব্দ প্রায় মিলিয়ন বড়ি প্রতি বছর গড়ে সঙ্গে, নিরাপত্তা কর্মকর্তারা বলে অনুমান জব্দ পরিমাণ শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্ব করে দশ শতাংশ সব ঔষধ পাচারকালে দেশের মধ্যে. তিন-চতুর্থাংশ সব ড্রাগ চিকিত্সা রোগীদের মধ্যে সৌদি আরব আসক্ত হয়, মেথামফেটামিন এবং. একটি একক মাস সালে, সালে সরকারি নিরাপত্তা সংস্থা, লেবাননে বাজেয়াপ্ত ওভার ডলার দুই শত মিলিয়ন ডলার বড়ি দেশে. ডিসেম্বর সালে, সরকারি বাহিনী সিরিয়ায় জব্দ একটি কারখানা শহর হোমসের যে মজুত ছিল, বড়ি.
গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে, আয় থেকে অবৈধ মাদক বাণিজ্য হয় সাহায্য করার জন্য তহবিল উভয় বিরোধী আসাদ বিদ্রোহীদের হিসেবে হিজবুল্লাহ, লেবানন-ভিত্তিক মিলিশিয়া যারা যুদ্ধ করছে পক্ষে প্রেসিডেন্ট আসাদ.
উত্স: বেকার,"সিরিয়া এর: এখানে তহবিল যুদ্ধের"সময়, অক্টোবর.
নিরাপত্তা কর্মকর্তারা অনুমান করে যে, আল কায়েদার আরব উপদ্বীপের আছে, চাঁদা, আপ থেকে বিশ মিলিয়ন ডলার মধ্যে থেকে থেকে অপহরণ ও মুক্তিপণ কার্যক্রম.
গোয়েন্দা সংস্থা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য যে বিশ্বাস, অপহরণ, মুক্তিপণের জন্য বৃহত্তম উৎস রাজস্ব জন্য.
মুক্তিপণ টাকা দেওয়া গ্রুপ করতে ব্যবহার করা হয়, অন্যদের তার অপারেশন ইয়েমেনে, যেখানে এটা প্রাথমিকভাবে সক্রিয় বরাবর সৌদি আরব. গোয়েন্দা কর্মকর্তারা রাজ্যের যে টাকা মুক্তিপণ দাবী করতে পারবেন, গ্রুপ দিতে যোদ্ধাদের এবং পরিবারের যারা মারা গেছে. গ্রুপ এছাড়াও অংশগ্রহণ প্রদান, সামাজিক সেবা ও অবকাঠামো প্রকল্প ইয়েমেনে. প্রমাণিত অপহরণের জন্য মুক্তিপণ পর পশ্চিমা সরকারগুলো শাট ডাউন তার আয় প্রবাহ দ্বারা নিচে ক্রেকিং অর্থ-হস্তান্তর সেবা থেকে ধনী সমর্থকরা. হয় না শুধুমাত্র আল কায়েদা এফিলিয়েট যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত পাচার. আল কায়েদা ইন ইসলামিক মাগরেব (একিউআইএম), যা পরিচালনা করে মালি এবং উত্তর আফ্রিকা, এছাড়াও তহবিল তার কার্যক্রম মাধ্যমে মুক্তিপণ পেমেন্ট. গড় মুক্তিপণ পরিশোধ করার একিউআইএম ছিল ডলার. চার মিলিয়ন, সালে উত্স: কেন,"আল কায়েদা গ্রুপের হয়, অপারেটিং মুক্তিপণ টাকা থেকে পশ্চিমে,"লস এঞ্জেলেস টাইমস, অক্টোবর.
